Новости по теме: "миллионы"
Женщина переводила деньги аферистам в течение года.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, пенсионерка увидела рекламу о возможности инвестирования денег с гарантированным доходом. Женщина связалась с мошенниками и после общения начала переводить им деньги на неизвестные счета.
Сумма переводов составила 7,6 миллионов рублей.
Отметим, брокерские компании используют счета юридических лиц. Если в процессе перевода вы обнаружили, что деньги поступят на счет физического лица, то вы можете стать жертвой обмана.
Автор: Никита Тацкий
На махинациях с кредитами злоумышленники «заработали» более 300 миллионов рублей.
Как выяснилось, заправляла всем жительница Волгограда. Она стала идейной вдохновительницей крупной аферы, к которой привлекла своих знакомых. Банда орудовала на территориях Волгоградской области, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на жителей которых оформляли кредиты в сумме от 1 до 3 миллионов рублей. Незначительную часть денежных средств они отдавали заемщику, а остальную забирали себе. Чтобы не вызвать лишних подозрений, аферисты первое время создавали видимость погашения взятых обязательств за счет денег, полученных от вновь заключенных кредитов. Но по истечении 2-3 месяцев платежи в банки прекращались.
Как установили оперативники, кредитные обязательства были оформлены на более чем 600 человек. Предварительная сумма ущерба превысила 300 миллионов рублей. Подозреваемые на «заработанные» деньги вели роскошную жизнь: приобретали коммерческую недвижимость, элитные квартиры и дорогостоящие автомобили.
Пресекли преступную деятельность сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вместе с региональной прокуратурой.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны лидер и активный участник организованной группы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 статьи 30) и "Мошенничество» (ч. 4 статьи 159 УК РФ).
Свою вину мужчина полностью признал.
Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в течение двух лет директор фирмы, занимающейся реализацией сельскохозяйственных животных, использовал упрощенную систему налогообложения и перераспределял прибыль между собственными компаниями. Таким образом злоумышленник не доплатил налогов в сумме 30 миллионов рублей.
В ходе расследования оперативники собрали достаточную доказательную базу, которая позволила довести дело до суда. Мужчине инкриминируется совершение преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).
Вину в содеянном мужчина полностью признал. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого (земельные участки, нежилые помещения и транспортные средства) общей стоимостью более 36 млн рублей.
